El derecho de la empresa se ve cada vez más influido por las normas que buscan regulan aspectos como la prohibición de los monopolios (antitrust), las normas sobre protección al consumidor, la protección de datos personales y, en general, el cumplimiento estricto de unas normas de conducta que se ajustan a lo que a nivel internacional y local conocemos como “compliance” o cumplimiento ético y normativo. Contamos con experiencia en las múltiples áreas relacionadas con estos asuntos.

Derecho de la competencia

Integraciones empresariales (notificaciones o autorización previa ante la Superintendencia de Industria y Comercio).

• Consultoría frente a prácticas restrictivas de la competencia y acuerdos restrictivos de la competencia (preparación de denuncias, defensa en investigaciones, entre otras).
• Consultoría frente a actos de competencia desleal.

Protección al consumidor

• Consultoría frente a normas de protección al consumidor.
• Defensa de clientes frente a procedimientos administrativos por violación de normas de protección al consumidor.
• Defensa de clientes frente a procesos judiciales por violación de normas de protección al consumidor.

Protección de Datos Personales

• Elaboración de autorizaciones de los titulares de datos personales, avisos de privacidad, políticas de privacidad, contratos de transferencia y transmisión de datos personales, entre otros.
• Consultoría en la implementación del principio de responsabilidad demostrada (accountability) y las diferentes políticas relacionadas con ello.
• Inscripción y actualización de bases de datos en el Registro Nacional de Bases de datos (RNBD), reportes de quejas y reclamos de titulares de datos personales.
• Asesoría en el manejo de incidentes de seguridad (nacionales e internacionales).
• Asesoría en requerimientos de información, investigaciones y procedimientos administrativos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) frente a nuestros clientes.
• Nombramiento y cumplimiento de las funciones como oficiales de cumplimiento.
• Capacitaciones sobre la materia.

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

• Consultoría en la implementación Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), incluyendo la elaboración de Manuales, Matrices de Riesgos y otros documentos.
• Asesoría y registro para efectuar reportes de operaciones sospechosas (ROS) o reportes de ausencia de operaciones sospechosas (RAOS) en el Sistema de Reporte en Línea (SiReL) ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) por parte de oficiales de cumplimiento y revisores fiscales.
• Consultoría frente a la presentación del Informe 50 de prevención del riesgo de lavado de activos (LA)/ financiación del terrorismo (FT) / financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPDADM) ante la Superintendencia de Sociedades.
• Asesoría en el nombramiento del Oficial del Cumplimiento y en el reporte del Formulario 58 -xOficiales de cumplimiento, ante la Superintendencia de Sociedades.
• Consultoría en caso de procesos administrativos abiertos por parte de la Superintendencia de Sociedades frente a la implementación del SAGRILAFT.
• Capacitaciones sobre la materia.

Transparencia y Ética Empresarial

• Asesoría en la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), incluyendo la elaboración de Manuales, evaluaciones y matrices de riesgo, y otros documentos.
• Asesoría para efectuar los reportes de entidad obligada y del Formulario 52: Transparencia y Ética Empresarial ante la Superintendencias de Sociedades.
• Consultoría en caso de procesos administrativos abiertos por parte de la Superintendencia de Sociedades frente a la implementación del PTEE.
• Capacitaciones sobre la materia.